Tailandia congela más de 10,000 cuentas cripto en lucha contra el blanqueo de capitales

Empresas de criptomonedas en Tailandia han congelado más de 10,000 cuentas que podrían estar implicadas en el lavado de dinero ilegal. Esta acción forma parte de una campaña más amplia de las autoridades tailandesas para abordar las llamadas cuentas mula.

Una cuenta mula es una cuenta utilizada por delincuentes para mover dinero a través de otras personas o cuentas, dificultando así el rastreo de su origen.

Según el diario tailandés Bangkok Post, las congelaciones siguieron a controles más estrictos dentro del sector cripto. Los proveedores de criptomonedas deben ahora verificar con mayor rigor las transacciones sospechosas y, en ciertos casos, ralentizarlas. Además, los usuarios de transacciones de mayor riesgo deben someterse a controles adicionales de Conozca a su Cliente (KYC), en los que se verifica su identidad.

Más de 10,000 cuentas cripto sospechosas bloqueadas

Gracias a estos procedimientos más estrictos, las empresas de criptomonedas pudieron identificar y congelar más de 10,000 cuentas sospechosas. Así lo indicó Att Thongyai Asavanund, CEO de KuCoin Tailandia y presidente de la Asociación de Operadores de Activos Digitales de Tailandia (TDO).

La TDO representa a las empresas de criptomonedas con licencia en Tailandia, incluidas bolsas y corredores. Según Asavanund, la colaboración más estrecha entre empresas y reguladores ayuda a detectar más rápidamente las transacciones sospechosas.

Aún no está claro cuántas criptomonedas había en total en las cuentas congeladas. La TDO no ha revelado detalles al respecto.

Tailandia intensifica medidas contra el lavado de dinero cripto

Las congelaciones recientes se basan en medidas anteriores de la Comisión de Valores y Bolsa de Tailandia (SEC) y el sector cripto para combatir el fraude y el lavado de activos digitales.

En febrero de 2025, la SEC anunció su colaboración con varias organizaciones, incluida el Banco de Tailandia, la Oficina de Investigación del Delito Cibernético, la Oficina Central de Investigación, la Oficina Antilavado de Dinero y la Asociación de Banqueros de Tailandia.

Este enfoque conjunto llevó, según informes locales, a que en 2025 las plataformas cripto ya hubieran congelado 47,692 cuentas mula.

Durante un taller conjunto, reguladores, bancos y agencias de aplicación de la ley también desarrollaron nuevas pautas para identificar y bloquear más rápidamente las cuentas sospechosas.

Mayor intercambio de datos entre exchanges cripto y bancos

Según Jomkwan Kongsakul, secretario general adjunto de la SEC, se han establecido directrices para monitorear e investigar cuentas sospechosas. Además, se han implementado medidas para abordar más rápidamente los diferentes tipos de cuentas mula.

También se acordó ampliar el intercambio de datos entre empresas de criptomonedas, bancos y agencias de aplicación de la ley. Al compartir información más rápidamente, se espera detectar y bloquear antes las transacciones sospechosas.

Las medidas forman parte de una campaña más amplia de Tailandia contra el llamado dinero gris. En este contexto, el gobierno está reforzando la supervisión tanto del mercado del oro como de los activos digitales para cerrar posibles rutas de lavado de dinero.

Reglas más estrictas para las transacciones cripto

Dentro del sector cripto, el gobierno tailandés también ha ordenado a la SEC que aplique estrictamente la llamada Regla de Viaje. Esta norma internacional obliga a las empresas de criptomonedas a recopilar información sobre el remitente y el destinatario de activos digitales en ciertas transacciones.

Con estas medidas, Tailandia busca reducir aún más el uso de criptomonedas para el lavado de dinero y otros delitos financieros, y aumentar la transparencia dentro del sector.