Las autoridades británicas han embargado un ático de lujo en Londres vinculado a una de las mayores investigaciones internacionales por fraude con Bitcoin (BTC). La vivienda pertenece a Thet Li, presunto responsable financiero de Prince Group. Esta organización está bajo sospecha por fraude a gran escala en internet, trata de personas y blanqueo de capitales. Mientras tanto, los investigadores estadounidenses intentan asegurar la incautación de miles de millones de dólares en Bitcoin.
Según el diario británico The Times, Li, de 39 años, compró el apartamento en 2022 por 8,9 millones de libras, algo más de 10 millones de euros. El ático ocupa la decimotercera planta de un complejo residencial de lujo cercano a St James’s Park y tiene vistas al palacio de Buckingham.
Tras una investigación del Ministerio de Asuntos Exteriores británico, se ha inscrito una orden de bloqueo del inmueble en el registro de la propiedad. La medida impide, por el momento, vender o transmitir la vivienda.
El responsable financiero de Prince Group, bajo sospecha por blanqueo
Thet Li habría desempeñado un papel clave en la gestión y el movimiento de fondos de Prince Group. Según las autoridades internacionales, la organización utilizaba una extensa red de empresas y estructuras financieras para ocultar los ingresos de sus actividades ilícitas.
En octubre de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Li en una lista de sanciones, junto con otras 146 personas y organizaciones presuntamente vinculadas a Prince Group.
Las autoridades estadounidenses lo consideran el director financiero de facto de las presuntas actividades delictivas. Entre otras funciones, habría participado en el traslado clandestino de grandes cantidades de efectivo y en la gestión de patrimonio de origen ilícito.
El Reino Unido también impuso sanciones a Li. Según las autoridades británicas, era un estrecho colaborador de Chen Zhi, presidente de Prince Group. Además, habría sido responsable de la red financiera internacional de la organización.
Las sospechas van mucho más allá del blanqueo de capitales. Prince Group está vinculado a una amplia red de centros de estafa en Camboya, donde presuntamente se obliga a personas a engañar a víctimas de todo el mundo.
Uno de los métodos más utilizados es la estafa del engorde. Los estafadores se ganan primero la confianza de sus víctimas, por ejemplo, a través de aplicaciones de citas, redes sociales o plataformas de mensajería.
En ocasiones, los delincuentes cultivan una relación personal durante semanas o incluso meses antes de convencer a sus víctimas para que inviertan dinero. A menudo lo hacen mediante plataformas de inversión falsas que simulan que las aportaciones generan beneficios.
También se utilizan Bitcoin y otras monedas digitales. Cuando las víctimas transfieren cantidades mayores, descubren que no pueden retirar el dinero. Los estafadores desaparecen entonces con los fondos.
Según estimaciones de Naciones Unidas citadas por The Times, más de 100.000 víctimas de trata de personas estarían obligadas a trabajar para la organización. Las autoridades británicas sostienen, además, que quienes trabajan en estos centros de estafa sufren trabajos forzados y graves malos tratos.
EE UU solicita incautar 14.000 millones de dólares en Bitcoin
La investigación también tiene una importante vertiente relacionada con las criptomonedas. Las autoridades estadounidenses han solicitado la incautación de unos 14.000 millones de dólares en Bitcoin que, según los investigadores, están vinculados a Prince Group.
Se trata de una de las mayores sumas en Bitcoin vinculadas hasta ahora a un caso internacional de fraude. No obstante, es una solicitud judicial, lo que no significa que el Gobierno estadounidense haya decomisado ya de forma definitiva la totalidad de los fondos.
Además, una unidad especial de investigación estadounidense dedicada a combatir los centros internacionales de estafa ha informado del bloqueo o la incautación de unos 580 millones de dólares en activos digitales.
Las autoridades de la isla de Man, situada entre Gran Bretaña e Irlanda, también investigan posibles operaciones de blanqueo de capitales.
Prince Group había obtenido allí licencias para operar en el sector del juego. Según los investigadores, estas actividades se habrían utilizado para blanquear fondos ilícitos, ocultando su origen delictivo y presentándolos como ingresos de negocios legítimos.
En octubre, la policía registró, en colaboración con la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI), dos viviendas de la isla que presuntamente pertenecen a Li.
Mientras tanto, el Reino Unido también ha impuesto sanciones a la plataforma de criptomonedas Xinbi, como parte de una ofensiva más amplia contra los centros de estafa en internet del Sudeste Asiático.
La organización policial internacional Interpol considera ya estas redes de fraude una amenaza mundial.
Bloqueados también inmuebles, relojes y joyas por valor de millones
El ático de Li no es el único inmueble de alto valor bloqueado por las autoridades británicas. Las medidas también afectan a varias propiedades vinculadas al presidente de Prince Group, Chen Zhi.
Entre ellas figuran una mansión de 12 millones de libras en el barrio londinense de St John’s Wood y un edificio de oficinas de unos 100 millones de libras en la City de Londres.
Chen fue detenido anteriormente en Camboya y posteriormente extraditado a China.
También se han bloqueado bienes presuntamente vinculados a Wu An Ming, considerado la mano derecha de Chen. Entre ellos se encuentran una mansión de 30 millones de libras en Holland Park y una casa señorial de 53 millones de libras en Belgravia.
El inmueble de Belgravia está registrado a nombre de una mujer que, según las informaciones publicadas, sería su esposa. Wu habría sido detenido en Japón en junio.
Las medidas también afectan a otros bienes de lujo de Li. Las autoridades británicas han incautado relojes y joyas valorados en conjunto en 10,6 millones de libras, además de 92.570 libras en efectivo.
Las autoridades solicitarán el lunes al tribunal que mantenga la incautación de estos bienes.
Prince Group niega todas las acusaciones. La organización ha rechazado tajantemente en declaraciones anteriores que la empresa o su presidente, Chen Zhi, hayan participado en actividades ilegales.
La investigación internacional continúa. Mientras las autoridades británicas actúan contra los inmuebles y los bienes de lujo, los investigadores estadounidenses se centran en los miles de millones en Bitcoin que, según sostienen, están vinculados a la presunta red de fraude.
El FSB alerta de los riesgos de las stablecoins y la IA
El Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) advierte de que las stablecoins y la IA pueden poner en riesgo a los bancos. Las deficiencias regulatorias agravan los riesgos para los mercados financieros de todo el mundo.
España prohíbe las transacciones anónimas con Bitcoin en los cajeros de criptomonedas
España prohíbe las transacciones anónimas con Bitcoin en los cajeros de criptomonedas. A partir de octubre, los usuarios deberán identificarse siempre, incluso para operaciones de pequeño importe. Estas son las novedades.
El fundador de Empire, condenado a 40 años de prisión y a entregar 101 millones de dólares en Bitcoin
Raheim Hamilton, fundador de Empire Market, ha sido condenado a 40 años de prisión y deberá entregar 101 millones de dólares en Bitcoin por tráfico de drogas a gran escala.
Más leídos
Un analista de Wall Street prevé que Quant alcance los 10.000 dólares
El analista de Wall Street Jan Nieuwenhuijs prevé que la cotización de Quant pueda subir hasta los 10.000 dólares, casi un 4.000% por encima de su nivel actual.
Peter Brandt sorprende con una llamativa previsión para el precio de XRP
Peter Brandt ve nuevas oportunidades para XRP, mientras las ballenas aumentan sus compras y los ETF estadounidenses de XRP acumulan semanas de fuertes entradas.
China se suma a Rusia y recorta las exportaciones de gasolina y diésel
China recorta parte de sus exportaciones de combustible para octubre, mientras la escasez de suministros de Rusia y Oriente Medio presiona los precios.
