OKX recibe una multa de millones en los Países Bajos por falta de registro

El regulador bancario holandés ha reprendido nuevamente a un gran intercambio internacional de criptomonedas. Esta vez se trata de OKX, uno de los mayores actores a nivel mundial. La empresa ofreció servicios de cripto en los Países Bajos entre julio de 2023 y agosto de 2024, pero durante ese período no estaba registrada en De Nederlandsche Bank (DNB).

DNB habla de una infracción grave

OKX, oficialmente Aux Cayes Fintech Co., debe pagar 2,25 millones de euros. Esto equivale a unos 2,6 millones de dólares. Según el regulador, el intercambio violó la obligación de registro, que ha estado en vigor desde 2020 para las entidades activas en los Países Bajos. Esta obligación busca prevenir que los criminales usen criptomonedas para lavar dinero o financiar el terrorismo.

La DNB informa que se trata de una «infracción grave», aunque la multa final ha sido menor que la de algunos competidores. Así, Crypto.com recibió el año pasado una multa de 2,85 millones de euros y Kraken tuvo que pagar 4 millones de euros.

OKX indica en una respuesta que se trata de un caso antiguo que ya ha sido resuelto. “Esta multa se refiere a un problema de registro que ya fue solucionado hace tiempo y no tuvo impacto en los clientes,” escribe un portavoz en un correo electrónico. La empresa enfatiza que ya ha migrado a los clientes holandeses a una entidad europea que opera completamente bajo las nuevas reglas de MiCA.

MiCA unifica las reglas europeas

La regulación MiCA, abreviatura de Markets in Crypto Assets, se introdujo en 2024 en toda la Unión Europea. El objetivo era un sistema armonizado de reglas, para que tanto proveedores como clientes en todos los estados miembros enfrentaran las mismas condiciones y protecciones.

Desde su implementación, el campo de juego para las empresas de criptomonedas ha cambiado drásticamente. Los intercambios ahora deben cumplir con normas más estrictas, lo que asegura más transparencia y seguridad para los usuarios. Al mismo tiempo, esto puede llevar a que las entidades más pequeñas desaparezcan y el mercado quede en manos de unos pocos grandes jugadores que sí pueden cumplir con los requisitos extensos. Estos desarrollos dejan claro que la regulación jugará un papel cada vez más importante en el futuro del sector de las criptomonedas.