La UE propone prohibir once plataformas de criptomonedas en sanciones contra Rusia

La Unión Europea ha propuesto prohibir transacciones con once plataformas de criptomonedas, como parte de un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. Con esta medida, Bruselas busca evitar que empresas y personas rusas eludan sanciones internacionales a través de criptomonedas. La propuesta forma parte del vigésimo primer paquete de sanciones que la UE ha establecido desde la invasión rusa a Ucrania.

La UE amplía sanciones al sector cripto

Kaja Kallas, vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de la política exterior europea, anunció que la UE quiere reforzar su enfoque hacia los servicios de criptodivisas. Según Kallas, el nuevo paquete incluye medidas contra bancos, comerciantes de petróleo, fabricantes de armas y otras organizaciones que apoyen financieramente a Rusia. Además, la Comisión Europea busca prohibir transacciones en once plataformas de criptomonedas, cuyos nombres aún no se han hecho públicos.

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, declaró que la propuesta también incluye sanciones contra 31 bancos rusos adicionales y veinte organizaciones fuera de Rusia. Entre ellas se encuentran bancos, plataformas de criptomonedas y comerciantes de petróleo que, según la UE, han ayudado a eludir sanciones existentes.

Las empresas cripto, cada vez más en la mira

Con la nueva propuesta, la UE se enfoca más claramente en el sector cripto. Los legisladores europeos llevan tiempo preocupados por el uso de activos digitales para evadir las restricciones financieras impuestas debido a la guerra en Ucrania.

Las medidas propuestas muestran que las plataformas de criptomonedas se convierten cada vez más en parte de los programas de sanciones internacionales. Mientras que sanciones anteriores se centraban en bancos y empresas energéticas, ahora también las empresas cripto están bajo mayor escrutinio.

Sanciones británicas a HTX pueden ser una señal

La propuesta europea sigue a las sanciones que el Reino Unido impuso a fines de mayo a Huobi Global, la empresa panameña detrás de la bolsa de criptomonedas HTX. Las autoridades británicas afirmaron tener suficientes indicios de que la empresa había prestado servicios financieros a redes vinculadas a Rusia. Entre ellas se mencionaron A7 Limited Liability Company y la bolsa de criptomonedas Garantex, dos organizaciones que ya estaban en listas de sanciones.

HTX ha negado las acusaciones y ha enfatizado que la entidad sancionada no forma parte de las operaciones comerciales de la plataforma.

Informe señala miles de millones en transacciones riesgosas

La discusión en torno a HTX cobró más relevancia por un informe de la empresa de análisis de blockchain Global Ledger. Según el estudio, la plataforma procesó aproximadamente 21,06 mil millones de dólares en flujos de criptomonedas riesgosas entre 2021 y mayo de 2026. De esa cantidad, al menos 7,64 mil millones estarían vinculados a entidades de alto riesgo rusas y mercados de la darknet. El informe menciona a Garantex, Grinex, A7A5 y el antiguo mercado de la darknet Hydra.

Los reguladores ven estas transacciones como un posible riesgo para la aplicación de sanciones internacionales. Sin embargo, un vínculo con una parte riesgosa no implica automáticamente que todas las transacciones involucradas sean ilegales.

Críticas del sector a las sanciones amplias

Las sanciones británicas contra HTX también generaron críticas desde el sector blockchain. Varios investigadores y expertos en cumplimiento advierten que las sanciones contra plataformas comerciales completas pueden tener consecuencias no deseadas para los usuarios regulares.

Según ellos, existe el riesgo de que clientes legítimos se vean afectados, mientras que los malintencionados pueden trasladarse fácilmente a otros servicios. Además, algunos expertos temen que las agencias de control tengan menos visibilidad sobre transacciones sospechosas cuando estas se muevan a plataformas menos transparentes.

Aprobación de los Estados miembros aún necesaria

El nuevo paquete de sanciones aún debe ser aprobado por los Estados miembros de la Unión Europea. Si la propuesta se adopta, sería una de las medidas europeas más significativas hasta ahora contra plataformas de criptomonedas sospechosas de participar en la elusión de sanciones contra Rusia.

Los planes también destacan el papel creciente del sector cripto en cuestiones geopolíticas y financieras, con gobiernos de todo el mundo cada vez más atentos a la manera en que se utilizan los activos digitales.