La FBI desmantela una red de trading con información privilegiada: ganancias multimillonarias durante 10 años

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) ha desmantelado una red internacional de transacciones con información privilegiada que operó durante diez años. Un grupo de abogados de firmas destacadas en Wall Street y comerciantes logró obtener decenas de millones de dólares en ganancias ilegales al filtrar información confidencial sobre grandes adquisiciones corporativas.

Ganar como bandidos

La banda accedió a documentos confidenciales de algunos de los bufetes de abogados más importantes de Estados Unidos. Se trataba de información sobre casi 30 fusiones y adquisiciones, incluidas varias megaoperaciones de la última década.

En la lista se incluyen la adquisición de Express Scripts por Cigna por 54.000 millones de dólares y la compra de la empresa biotecnológica Actelion por Johnson & Johnson por 30.000 millones de dólares. Los fiscales no mencionan los nombres de las firmas, pero según el Financial Times, las operaciones filtradas apuntan a gigantes como Latham & Watkins, Goodwin Procter y Wachtell Lipton.

El servicio federal de investigación e inteligencia dio a conocer el caso ayer en un comunicado de prensa. En total, 30 personas han sido acusadas. Diecinueve de ellas fueron detenidas ayer y deberán comparecer en ciudades como Los Ángeles, Fort Lauderdale y Nueva York. Dos sospechosos se encuentran en Rusia e Israel y se consideran prófugos.

El núcleo de la red sería el abogado Nicolo Nourafchan. El jurista de Yale, de 43 años, trabajó en varios grandes despachos y habría accedido a archivos confidenciales a través de sistemas informáticos internos, incluso de acuerdos en los que él no estaba involucrado.

Junto con su compañero de estudios Robert Yadgarov, reclutó a otros abogados para participar, a cambio de sobornos de hasta cientos de miles de dólares en efectivo.

«Todos los acusados hoy se les imputa haber obtenido grandes ganancias sobre movimientos esperados del mercado y haber ganado como bandidos», señaló Ted Docks, jefe del FBI en Boston. «Eso no es un truco dentro del sistema, es un crimen federal».

Los acusados enfrentan penas de prisión de hasta 25 años por los cargos más graves. Wachtell y Latham informaron que los abogados involucrados ya no trabajan en la firma desde hace años. Goodwin expresó su «profunda decepción» de que un ex empleado haya traicionado la confianza depositada en él.

Lenguaje en clave y teléfonos desechables

Para mantenerse fuera del radar, los sospechosos utilizaron teléfonos desechables, aplicaciones cifradas y lenguaje en clave. En una conversación sobre la adquisición de iRobot, la transacción se disfrazó como el estado de salud de un rabino.

«¡No podemos perder este barco!», escribió Simon Fensterszaub, antes de que los dos continuaran hablando sobre si «el rabino» sería operado. Las ganancias se desviaron a través de empresas buzón en Panamá y Suiza, a veces disfrazadas de préstamos ficticios.