Irán adquirió 500 millones de dólares en USDT para eludir sanciones

El banco central de Irán compró más de 500 millones de dólares en Tether (USDT) el año pasado. Así lo revela un estudio de la firma de análisis blockchain Elliptic. Según los investigadores, Irán utilizó la stablecoin para respaldar el valor del rial y realizar pagos internacionales fuera del sistema SWIFT.

El CBI compró USDT a través de Emiratos

Documentos filtrados muestran que el Banco Central de Irán (CBI) realizó dos grandes compras de USDT en abril y mayo del año pasado. Los pagos se realizaron en dirhams a través de una entidad llamada Modex, presumiblemente un corredor de criptomonedas que colabora con el gobierno iraní.

Elliptic pudo identificar una red de billeteras directamente vinculadas al CBI a partir de esos documentos. Según su análisis, se trató de una acumulación sistemática de más de 500 millones de dólares en Tether. Destacan que esta cifra es solo un límite inferior, ya que no todas las billeteras pudieron vincularse con certeza al banco central.

De Nobitex a puentes y DEX

Una gran parte del USDT adquirido se transfirió inicialmente a Nobitex, el mayor intercambio de criptomonedas de Irán. Sin embargo, tras un hackeo en junio de 2025 en el que se robaron 90 millones de dólares, el CBI cambió su estrategia.

A partir de entonces, los tokens Tether se transfirieron a través de un puente de cadena cruzada de la red TRON a Ethereum. Posteriormente, la stablecoin se convirtió en otras criptomonedas mediante varios intercambios descentralizados y se movió a otras blockchains y mercados centralizados.

Elliptic informa que todos los USDT han desaparecido de las billeteras que se pueden vincular directamente al banco central: “No queda USDT en las direcciones que podemos vincular con certeza al CBI,” señala Tom Robinson de Elliptic.

Irán utiliza USDT como alternativa al SWIFT

Según el estudio, la reserva de USDT de Irán cumple varios propósitos. Por un lado, para proporcionar liquidez en dólares estadounidenses en el mercado interno y así apoyar al rial. Por otro, para realizar transacciones comerciales internacionales, ya que las sanciones han aislado a Irán del sistema bancario global a través de SWIFT.

Elliptic sugiere que Irán podría estar trabajando en un sistema financiero “resistente a sanciones” que funcione como una especie de red paralela de cuentas en dólares. Al tratar el USDT como dólares digitales offshore, el régimen puede preservar valor fuera del alcance de las autoridades estadounidenses.

Tether mismo actuó en junio de 2025 contra algunas de estas direcciones y congeló 37 millones de dólares en USDT. La empresa enfatiza que colabora estrechamente con las agencias de aplicación de la ley de todo el mundo y que ya ha congelado 3,8 mil millones de dólares en USDT relacionados con actividades criminales.