India amenaza con bloquear exchanges de criptomonedas extranjeros por violar normas contra el blanqueo de capitales

La Unidad de Inteligencia Financiera de India (FIU-IND) ha advertido a 25 exchanges de criptomonedas extranjeras de que podrían dejar de operar en el país si no se registran bajo la normativa local contra el blanqueo de capitales. Este paso marca una nueva fase en el endurecimiento de la ofensiva de las autoridades indias contra las plataformas cripto no reguladas y puede tener grandes repercusiones para el mercado cripto global.

Entre las plataformas incluidas en la lista de advertencia figuran nombres conocidos como CoinEx, BingX, PrimeXBT, Huione, Paxful, CEX.IO, BitMex, Bitrue y CoinCola. Según el Ministerio de Finanzas de India, estos exchanges se arriesgan a que sus sitios web y aplicaciones móviles pronto sean inaccesibles para los usuarios indios si no cumplen la normativa.

Los exchanges de criptomonedas extranjeros deben registrarse ante la FIU-IND

La advertencia se refiere a la Prevention of Money Laundering Act (PMLA) de 2002, que exige que los proveedores de activos digitales virtuales (Virtual Digital Asset Service Providers, o VDA SP’s) se registren ante la FIU-IND. Esto también se aplica a plataformas extranjeras sin oficina física en India, siempre que presten servicios a clientes indios.

Registrarse ante la FIU-IND conlleva obligaciones claras. Las empresas cripto deben reportar operaciones sospechosas, llevar un registro preciso de las transacciones y compartir esos datos con las autoridades cuando se les solicite. De este modo, India busca prevenir el blanqueo de capitales, el fraude y la financiación de actividades ilegales a través de las criptomonedas.

India intensifica la supervisión del sector cripto

Hasta ahora, alrededor de 50 empresas cripto ya se han registrado ante la FIU-IND. Sin embargo, las advertencias actuales suponen una segunda oleada de medidas de cumplimiento, después de que India emprendiera una acción similar hace casi dos años contra, entre otros, Binance, KuCoin, OKX y Bybit.

El enfoque sostenido del Gobierno indio muestra su determinación de encauzar las actividades financieras digitales dentro de un marco legal estricto. Mientras la regulación formal de las criptomonedas aún está en desarrollo, las autoridades recalcan que cumplir las leyes vigentes ya es obligatorio para cualquier exchange que quiera seguir operando en India.

Advertencia: las criptomonedas y los NFT siguen siendo arriesgados para los inversores

El Ministerio de Finanzas también alertó sobre los elevados riesgos de las criptomonedas y los NFT, que no ofrecen protección legal a los inversores en caso de pérdidas o fraude. Por ello, según el Gobierno, cumplir las normas contra el blanqueo de capitales no es solo una obligación legal, sino también esencial para proteger a los consumidores y salvaguardar la integridad del mercado.

Con esta aplicación más estricta, India busca hacer que el mercado cripto sea más seguro y transparente. Los exchanges extranjeros que no se registren se arriesgan a un bloqueo total de sus servicios en uno de los mercados cripto de más rápido crecimiento del mundo. Para las empresas que quieren mantener su posición, cumplir las reglas ya no es una opción, sino una absoluta necesidad.