HTX cambia de carteras cada pocas horas tras las sanciones británicas

La firma de análisis blockchain TRM Labs sostiene que la plataforma de criptomonedas HTX ha modificado de forma sustancial su infraestructura de monederos desde las sanciones impuestas por Reino Unido en mayo. Según la compañía, las direcciones de monedero se sustituyen de manera constante en varias blockchains, lo que podría restar eficacia a los controles de sanciones tradicionales.

HTX rechaza esa conclusión y asegura que los cambios tienen como único objetivo reforzar la seguridad de la plataforma.

Según TRM, los monederos desaparecen en cuestión de horas

En un informe publicado el 21 de julio, TRM Labs señala que HTX sustituye con frecuencia monederos en caliente y direcciones de financiación en TRON, Ethereum, BNB Smart Chain y Solana. Un monedero en caliente es una cartera digital conectada a internet que se utiliza para procesar transacciones con rapidez.

Según TRM, esta práctica comenzó después de que Reino Unido impusiera sanciones a Huobi Global S.A. el 26 de mayo. Algunas direcciones de monedero habrían permanecido activas solo unas horas antes de que los fondos fueran enviados a nuevas direcciones.

Como resultado, según TRM, muchos monederos activos no figuran en las listas de sanciones existentes. Ari Redbord, responsable de políticas, afirma que HTX cambia sus monederos «cada pocas horas», por lo que las empresas que solo verifican direcciones ya conocidas podrían no detectar las transacciones a tiempo.

TRM pide otros controles de sanciones

Según TRM, los métodos tradicionales de revisión se quedan cortos cuando las direcciones de monedero cambian de forma continua. Por ello, la firma defiende una vigilancia basada en patrones de comportamiento, que no se limite a direcciones aisladas, sino que también analice los flujos de transacciones y las relaciones entre monederos.

A partir de esos patrones, las nuevas direcciones de monedero podrían vincularse con mayor rapidez a una parte ya conocida.

HTX rechaza las acusaciones

HTX rechaza las conclusiones de TRM. Un portavoz describe los cambios de monederos como «operaciones rutinarias de la plataforma orientadas a la seguridad» y afirma que son habituales dentro del sector cripto.

La plataforma subraya que las modificaciones no buscan eludir los controles de sanciones y sostiene que cumple la normativa de los países en los que opera.

El debate llega tras las sanciones británicas contra Huobi Global S.A., que, según las autoridades de Reino Unido, habría prestado servicios financieros a partes vinculadas con Rusia. HTX ha defendido anteriormente que Huobi Global S.A. está jurídicamente separada de la plataforma de negociación, pero las autoridades británicas sostienen que, por su estructura de propiedad, las sanciones también se aplican a HTX.

Además, sigue abierto un procedimiento judicial de la Autoridad de Conducta Financiera británica (FCA), que acusa a HTX de haber dirigido promociones financieras a consumidores británicos pese a advertencias previas.

Crece el debate sobre la vigilancia de las sanciones

Según TRM, el caso muestra que las listas de sanciones tradicionales pueden perder eficacia cuando las plataformas de criptomonedas modifican constantemente su infraestructura de monederos.

Otras empresas de análisis blockchain también siguen los flujos de transacciones de HTX. Global Ledger, por ejemplo, afirmó anteriormente haber identificado transacciones por valor de miles de millones de dólares que considera de alto riesgo. HTX también ha cuestionado esas conclusiones.