Los gobiernos intervienen ante el crecimiento explosivo de una modalidad de estafa

La modalidad de fraude conocida como ‘pig butchering’ está creciendo a gran velocidad hasta convertirse en una amenaza para la seguridad internacional. Si antes la estafa apuntaba sobre todo a consumidores, expertos advierten que las redes del crimen organizado detrás de este engaño operan cada vez con más profesionalismo y están saqueando miles de millones a través de plataformas cripto.

En un podcast reciente, Andrew Fierman, jefe de inteligencia de seguridad nacional en Chainalysis, y la exfiscal Erin West explican por qué los gobiernos de todo el mundo están cada vez más preocupados. Según West, este fraude no afecta solo a particulares: “Cualquiera que trabaje con dinero puede verse afectado. La amenaza es mucho mayor de lo que se cree.”

En qué consiste el ‘pig butchering’

‘Pig butchering’ es una modalidad de estafa en la que los criminales establecen contacto online con las víctimas durante un largo tiempo, a menudo mediante apps de citas o redes sociales. Una vez creada la confianza, inducen a las víctimas a invertir en plataformas cripto falsas. El dinero depositado se desvía de inmediato y casi nunca se recupera.

Según los investigadores, la estafa la llevan a cabo grandes redes criminales en el Sudeste Asiático. En algunos casos, personas son obligadas a contactar a las víctimas en contra de su voluntad, lo que implica que la trata de personas desempeña un papel en esta industria.

El fraude se dispara y causa pérdidas de miles de millones

Los daños no dejan de aumentar y ya son globales. En 2023, el Departamento de Justicia de Estados Unidos incautó más de 112 millones de dólares en criptoactivos vinculados a estafas de pig butchering. Chainalysis informó previamente que en 2024 las denuncias de fraude aumentaron casi un 40%. El daño total por criptofraude en el mundo superó los 9.900 millones de dólares.

Además, las víctimas suelen ser contactadas de nuevo por falsos despachos de cobro que dicen ayudar a recuperar el dinero perdido. En realidad, se trata otra vez de estafadores que buscan extraer aún más dinero.

La tecnología blockchain facilita el rastreo

Aunque la estafa cripto parezca difícil de combatir, la tecnología blockchain ofrece vías para seguir a los delincuentes. La transparencia de las transacciones en cadena facilita a los reguladores y a las empresas cripto detectar y bloquear flujos de dinero sospechosos.

Fierman explica que esa transparencia es un arma clave contra las estafas: “Si los actores adecuados usan la información, podemos interrumpir el fraude en momentos cruciales.”

Los gobiernos responden con medidas más duras

En todo el mundo se están dando pasos para desmantelar las redes detrás del pig butchering. El 12 de noviembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos creó la Scam Center Strike Force, una unidad especial enfocada en desarticular grupos de estafa transnacionales en el Sudeste Asiático.

También las fuerzas policiales de la región Asia-Pacífico están actuando. A finales de agosto, junto con Chainalysis, OKX, Tether y Binance, 47 millones de dólares en fondos relacionados con fraudes fueron congelados. Al cortar estos flujos de dinero, las autoridades esperan desbaratar las estructuras criminales.

Señales para reconocer esta estafa

La concienciación sigue siendo un componente crucial para combatir las estafas de pig butchering. La mayoría de los fraudes empiezan con manipulación emocional. Si alguien a quien solo conoces en línea expresa con rapidez sentimientos intensos, puede ser una señal de alerta.

Otras señales son la vaguedad sobre su información personal, negarse a hacer videollamadas o insistir en pedir ayuda económica. También lo son las ofertas de inversiones sin riesgo o de ganancias extremadamente altas. En cuanto aparezca una solicitud de dinero, extrema la cautela.