Familia de la élite iraní controla la mayor criptobolsa del país

La mayor plataforma de intercambio de criptomonedas de Irán, Nobitex, fue fundada por dos hermanos de una influyente familia política con conexiones directas con las altas esferas de poder del país. Así lo informa Reuters tras una extensiva investigación sobre los fundadores y los flujos financieros detrás de la plataforma.

Nobitex fue creada en 2018 por Ali y Mohammad Kharrazi, quienes según Reuters operaban bajo un apellido alternativo. Desde entonces, la exchange se ha convertido en el actor dominante del mercado de cripto en Irán. La plataforma afirma tener aproximadamente 11 millones de usuarios y asegura manejar cerca del 70% de toda la actividad cripto en el país.

Conexiones políticas y flujos financieros

Reuters sostiene que la familia Kharrazi está estrechamente vinculada a la estructura de poder en Irán. Su abuelo ocupó un cargo en la Asamblea de Expertos, el organismo responsable de elegir al líder supremo de Irán. Según la investigación, su padre participó en la creación de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

Análisis de blockchain revelan que desde su fundación, cientos de millones de dólares en transacciones han pasado por Nobitex, vinculadas a entidades estatales sancionadas. Entre ellas se mencionan el banco central de Irán y la IRGC.

Empresas de análisis como Elliptic, Chainalysis y Crystal Intelligence ofrecen estimaciones diversas, que van desde decenas de millones hasta cientos de millones de dólares. Según Elliptic, solo en la primera mitad de 2025, carteras del banco central iraní enviaron alrededor de 347 millones de dólares a Nobitex.

Para muchos iraníes, Nobitex sirve como puerta de acceso a activos digitales como Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH), especialmente debido a la exclusión de Irán de partes del sistema bancario internacional.

Activo durante conflictos y fuera de listas de sanciones

Nobitex niega tener vínculos directos con el gobierno y afirma que cualquier transacción sospechosa representa solo una «parte muy pequeña del volumen total». Según la empresa, estas transacciones ocurrieron sin el conocimiento de la dirección.

Es notable que Nobitex continuó operando durante la reciente guerra entre Estados Unidos e Israel y el subsiguiente bloqueo de internet en Irán. Datos de empresas de análisis indican que la plataforma procesó más de 100 millones de dólares en transacciones durante ese período.

Al mismo tiempo, Nobitex no figura en las listas de sanciones de los gobiernos occidentales. Esto es sorprendente, ya que el 28 de abril Estados Unidos anunció nuevas medidas contra el «sistema bancario en la sombra» de Irán.

La senadora estadounidense Elizabeth Warren calificó los hallazgos como una «señal de alerta roja parpadeante». Indicó que los adversarios utilizan activos digitales para mover capital fuera del sistema financiero liderado por EE. UU. Anteriormente, Binance también estuvo bajo escrutinio debido a transacciones por valor de miles de millones de dólares para usuarios de Nobitex, a pesar de las sanciones vigentes.