Un individuo que se hizo pasar por un empleado del servicio al cliente de la plataforma de intercambio de criptomonedas Coinbase, presuntamente robó más de 2 millones de dólares en criptomonedas de usuarios desprevenidos. Así lo informó el investigador de blockchain ZachXBT, conocido por rastrear fraudes en el mundo cripto.
Según ZachXBT, el sospechoso logró ganarse la confianza de las víctimas haciéndose pasar de manera profesional y convincente por un miembro del equipo de soporte de Coinbase. A través de llamadas telefónicas y mensajes, los usuarios fueron engañados para realizar acciones que finalmente llevaron al vaciamiento de sus cuentas.
Investigación sobre fraude cripto a gran escala
El investigador afirma haber podido identificar al presunto estafador comparando varias pistas digitales. Incluían capturas de pantalla de conversaciones en Telegram, publicaciones en redes sociales y transacciones visibles en la blockchain. En un video compartido se muestra al sospechoso brindando supuestamente soporte al cliente a una víctima por teléfono.
Se cree que el estafador es de Canadá y durante el último año habría utilizado masivamente la llamada ingeniería social. Este es un tipo de fraude en el que los delincuentes se hacen pasar por organizaciones o personas confiables para manipular a las víctimas.
La ingeniería social como arma clave
Según ZachXBT, las criptomonedas robadas se gastaron en lujos, como nombres de usuario exclusivos en redes sociales, locales nocturnos costosos y apuestas. Al mismo tiempo, el sospechoso intentó borrar sus huellas eliminando cuentas antiguas y creando nuevas.
Sin embargo, tales intentos resultaron insuficientes. En redes sociales, el supuesto estafador presumía regularmente de su estilo de vida, lo que facilitó a los investigadores seguir sus actividades e identificarlo.
Errores revelan la identidad del sospechoso
ZachXBT afirma haber descubierto incluso la dirección de residencia de la persona utilizando información públicamente disponible. Sin embargo, estos datos no se compartieron debido a las normas de la plataforma X.
El caso evidencia cuán vulnerables pueden ser los usuarios novatos de criptomonedas a este tipo de fraudes. Mientras que los usuarios experimentados suelen saber a qué prestar atención, los nuevos usuarios corren un mayor riesgo de ser engañados.
Advertencia para usuarios novatos de criptomonedas
Por ello, los expertos enfatizan la importancia de la vigilancia al utilizar servicios de criptomonedas. Se aconseja a los usuarios no hacer clic en enlaces inesperados ni responder a llamadas o mensajes no solicitados.
En caso de duda, siempre comuníquese directamente con el servicio al cliente a través del sitio web oficial o la aplicación de la plataforma. Los verdaderos empleados de las plataformas de intercambio de criptomonedas nunca solicitarán contraseñas, frases de recuperación ni transferencias de dinero a una billetera privada, y no trasladarán conversaciones a aplicaciones de mensajería como Telegram.
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