Estados Unidos refuerza su reserva de Bitcoin con una incautación récord de $15.000 millones

El gobierno de Estados Unidos ha desmantelado un enorme escándalo cripto. Eso hará que su propia reserva de Bitcoin (BTC) vuelva a engrosarse. Y no precisamente poco: hablamos de miles de millones de dólares.

Estafa cripto forzada desemboca en una incautación histórica

El Departamento de Justicia de EE. UU. ha acusado a Chen Zhi, el fundador de 37 años del conglomerado camboyano Prince Holding Group, por un caso de fraude a gran escala. Según un comunicado del Departamento de Justicia (DOJ), dirigía una red de llamados “scam compounds”, donde personas eran forzadas a cometer fraudes de inversión en línea. Estas prácticas también son conocidas como estafas “pig butchering”.

En estos complejos de alta seguridad, los trabajadores eran maltratados, torturados y obligados a captar víctimas en todo el mundo a través de redes sociales para invertir en cripto. En realidad, su dinero se desviaba de inmediato y se blanqueaba mediante complejas transacciones con criptomonedas.

El daño es enorme: se trataría de miles de millones de dólares en fondos robados. Chen Zhi sigue prófugo. Si es condenado, se enfrenta a un máximo de 40 años de prisión.

La mayor incautación de Bitcoin de la historia

El DOJ ha incautado 127.271 Bitcoin, con un valor de mercado actual de unos 15.000 millones de dólares. Se trata de la mayor incautación individual de criptoactivos en la historia del departamento.

En la investigación sobre Silk Road se incautaron en total 173.991 BTC, pero ocurrió en varias operaciones. De ese total, alrededor de 29.655 BTC provenían directamente de los servidores que Ross Ulbricht utilizó en 2013 para el mercado ilegal.

La incautación tiene otra consecuencia llamativa: los Bitcoin se añadirán a la reserva cripto nacional de Estados Unidos.

«Convertir las ganancias del crimen en activos que contribuyen a la reserva estratégica de Bitcoin de Estados Unidos demuestra cómo una buena política puede transformar el delito en un valor nacional duradero», dijo la senadora Cynthia Lummis.

Esa reserva asciende así a unos 325.283 BTC. A un precio de 112.700 dólares, equivale a casi 36.700 millones de dólares. Hasta ahora se asumía que el gobierno de Estados Unidos poseía unos 198.000 BTC. 

Cooperación internacional

El caso se instruye en la Corte del Distrito Este de Nueva York y es el resultado de una colaboración internacional entre el FBI, la NatSec Cyber Section de la National Security Division y la Fiscalía de Estados Unidos.

Además de los cargos en Estados Unidos, el Departamento del Tesoro y el Reino Unido han impuesto sanciones contra Chen Zhi, Prince Group y otras entidades implicadas. El Departamento del Tesoro considera ahora oficialmente a Prince Group una organización criminal transnacional.