Empleado de ‘Coinbase’ roba 16 millones en criptomonedas con falsa advertencia

Un hombre de 23 años de Brooklyn ha accedido a las bóvedas digitales de aproximadamente cien usuarios de Coinbase mediante un ingenioso truco de phishing, logrando así robar criptomonedas por un valor millonario.

Víctimas creyeron en la ‘advertencia de Coinbase’

La Fiscalía de Brooklyn ha acusado al sospechoso, Ronald Spektor de Sheepshead Bay, de 31 cargos, incluyendo robo a gran escala y lavado de dinero. Se alega que el fraude se llevó a cabo de abril de 2023 a diciembre de 2024.

«Si intentas robar a nuestros clientes, trabajaremos con las autoridades para localizarte y llevarte ante la justicia», escribió el CEO de Coinbase, Brian Armstrong.

Según la fiscalía, Spektor se hizo pasar por un empleado de Coinbase. Las víctimas recibieron un mensaje alertando que sus criptomonedas estaban en peligro debido a hackers. Para ‘asegurar’ sus fondos, debían transferir sus monedas a nuevas carteras.

Estas carteras resultaron estar controladas por el sospechoso. Una vez transferidas las criptomonedas, su rastro desaparecía. En total, se estima que se robaron cerca de 16 millones de dólares (aproximadamente 13,66 millones de euros) en criptomonedas.

La lección aquí es que las plataformas de intercambio de criptomonedas nunca te pedirán que muevas tus criptos. Si recibes tal advertencia, casi siempre es una señal de alarma. Si además te ponen bajo presión de tiempo, las alarmas deberían sonar aún más fuerte.

El daño por víctima fue considerable. Un residente de California perdió más de 1 millón de dólares en criptomonedas y una víctima de Virginia perdió más de 900,000 dólares.

En total, se identificaron alrededor de cien víctimas. Más de setenta de ellas ya han sido interrogadas.

En noticias previas sobre criptomonedas, se informó que en el último año se robaron criptomonedas por más de 3 mil millones de dólares, el nivel más alto desde 2022.

Criptomonedas lavadas a través de mezcladores y apuestas

Después de los robos, Spektor intentó ocultar el dinero. Según los fiscales, utilizó mezcladores de criptomonedas, servicios que combinan transacciones para ocultar su origen. También convirtió criptomonedas a través de plataformas de intercambio y sitios de apuestas en línea.

Bajo el nombre de «Ronaldd», fue activo en Telegram. Allí administraba el canal Blockchain enemies, donde, según la fiscalía, presumía de su botín y admitía haber apostado 6 millones de dólares.

Coinbase ayudó en la investigación

Coinbase colaboró estrechamente con la Unidad de Moneda Virtual de la Fiscalía de Brooklyn. La plataforma de criptomonedas ayudó a rastrear transacciones y a vincular carteras con el sospechoso.

El investigador de blockchain ZachXBT también jugó un papel. En noviembre de 2024, publicó una investigación después de que una víctima que perdió 6 millones de dólares se acercara a él. Coinbase luego agradeció en la plataforma social X por su contribución.

Hasta ahora, se han recuperado aproximadamente 105,000 dólares en efectivo y 400,000 dólares en criptomonedas.

Mientras tanto, Spektor se ha declarado inocente. Su abogado llama a las acusaciones «especulativas». Según la fiscalía, planeaba huir del país. Su padre también es considerado un sospechoso activo.