El rastreo en blockchain aporta 14.300 pistas contra los abusos sexuales a menores

La firma de análisis de blockchain Chainalysis ha identificado durante una investigación internacional más de 7.700 cuentas sospechosas que podrían estar vinculadas a redes relacionadas con material de abuso sexual infantil. La operación proporcionó miles de indicios a las fuerzas de seguridad de 125 países.

Los investigadores analizaron decenas de miles de direcciones de blockchain y otros datos digitales. Con ello, trataron de rastrear flujos de dinero y de descubrir conexiones entre cuentas, plataformas y posibles implicados.

Operation Lighthouse genera 14.300 pistas para investigaciones

Operation Lighthouse se llevó a cabo durante varios días en Nueva York. Nueve organismos policiales colaboraron con más de trece empresas y organizaciones sin ánimo de lucro.

En total se examinaron 29.120 direcciones de blockchain y otros identificadores digitales. Los investigadores revisaron actividad en más de un centenar de plataformas y redes.

El resultado fue de 14.300 pistas para investigaciones. Los investigadores analizaron, entre otros aspectos, a posibles compradores y vendedores, así como a personas que presuntamente gestionaban mercados en línea.

Parte de la información se compartió con once plataformas de negociación y servicios de pago, para que pudieran investigar con más detalle cuentas y transacciones sospechosas. Los datos aportados por empresas también ayudaron a identificar a dieciséis delincuentes sexuales registrados entre las cuentas examinadas.

Conviene, no obstante, introducir un matiz importante. Que una cuenta sea sospechosa no significa automáticamente que la persona que está detrás haya cometido un delito. Los hallazgos son indicios para profundizar en la investigación, no una prueba de culpabilidad.

La blockchain mantiene visibles los flujos de dinero durante años

Precisamente la tecnología blockchain puede ayudar a los investigadores en este tipo de casos. Las transacciones en cadenas de bloques públicas quedan visibles y, por ello, a veces pueden seguirse incluso años después.

Una dirección de blockchain no revela directamente quién es su propietario. Pero los investigadores sí pueden ver de dónde proceden los activos digitales, adónde se envían y qué direcciones interactúan entre sí con frecuencia.

Al combinar esa información con datos de plataformas de negociación y servicios de pago, en algunos casos es posible vincular una identidad a una dirección.

Eso ya ocurrió con Welcome to Video, una gran plataforma ilegal en la que se distribuía material de abuso sexual infantil. Los usuarios pagaban, entre otros medios, con Bitcoin (BTC), por lo que sus transacciones dejaron rastros en la blockchain.

Las autoridades pudieron combinar esas transacciones con otros datos y localizar así a personas implicadas. La investigación contribuyó en 2019 al desmantelamiento de la plataforma internacional.