El fundador de Empire, condenado a 40 años de prisión y a entregar 101 millones de dólares en Bitcoin

Uno de los fundadores del mercado ilegal Empire Market ha sido condenado en Estados Unidos a 40 años de prisión. Raheim Hamilton, de 30 años, también deberá entregar al Gobierno estadounidense una importante cantidad de Bitcoin (BTC).

A través de su plataforma se realizaron millones de transacciones ilegales por valor de cientos de millones de dólares.

Millones de operaciones de venta de drogas en Empire Market

Hamilton fundó Empire Market junto a Thomas Pavey, de 41 años. Los dos estadounidenses gestionaron el mercado ilegal entre 2018 y 2020. La plataforma operaba en la web oscura, una parte de internet a la que solo se puede acceder mediante programas específicos.

Empire Market se convirtió en poco tiempo en un gran mercado de productos ilegales. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de la plataforma se realizaron más de 4 millones de operaciones de venta de drogas.

El volumen total de las operaciones superó los 430 millones de dólares. De esa cantidad, casi 375 millones procedían de la venta de drogas.

La oferta no se limitaba a los estupefacientes. Los usuarios también podían comprar datos personales robados, credenciales de acceso, dinero falso y programas para realizar ciberataques.

El fundador deberá entregar 101 millones de dólares en Bitcoin

Un juez federal de Chicago condenó a Hamilton a 40 años de prisión y le impuso una multa de 5 millones de dólares.

Además, Hamilton deberá entregar 1.230 BTC, con un valor estimado de 101 millones de dólares, y 24,4 ether (ETH), valorados en unos 60.000 dólares. También se entregarán tres inmuebles a las autoridades estadounidenses.

Su socio Pavey ya había tenido que entregar un patrimonio considerable, que incluía 1.584 BTC, dos cajas con 25 onzas de oro en lingotes cada una, tres coches y dos inmuebles en Florida.

Pavey se declaró culpable el año pasado de participar en una conspiración de narcotráfico a gran escala. También reconoció haber colaborado en la creación y gestión de Empire Market. Se espera que su sentencia se dicte a finales de este mes.

Bitcoin y los mezcladores de criptomonedas para ocultar el rastro del dinero

Bitcoin desempeñó un papel importante en las actividades de Empire Market. Los clientes debían pagar con criptomonedas, de modo que las transacciones se realizaban al margen del sistema bancario tradicional.

Según los fiscales estadounidenses, Hamilton y Pavey también animaban a sus clientes a utilizar mezcladores de criptomonedas para dificultar el seguimiento de los fondos ilícitos.

Un mezclador de criptomonedas combina los fondos de distintos usuarios, lo que dificulta identificar su origen y al destinatario final.

Sin embargo, esto no significa que Bitcoin sea completamente anónimo. Cada transacción queda registrada en la cadena de bloques, un registro digital público. Los organismos de investigación pueden analizar estos datos para seguir el rastro del dinero y, en algunos casos, identificar a las personas implicadas.

El caso de Empire Market no es aislado. Las autoridades estadounidenses actúan con frecuencia contra mercados ilegales y servicios de blanqueo de capitales que utilizan criptomonedas.

En febrero, Ruis-Sian Lin, administrador del mercado ilegal Incognito Market, fue condenado a 30 años de prisión.

Un mes antes, las autoridades estadounidenses incautaron criptomonedas, inmuebles y dinero en efectivo por valor de unos 400 millones de dólares. Los bienes estaban vinculados a Helix, un antiguo servicio que permitía ocultar el rastro de las transacciones de Bitcoin.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, narcotraficantes y otros delincuentes utilizaban Helix para blanquear ingresos ilícitos.

El servicio habría procesado al menos 354.468 BTC. A la cotización de Bitcoin utilizada en la información original, esa cantidad equivalía a unos 29.000 millones de dólares.