El FBI ha cerrado cientos de páginas web utilizadas para estafar a inversores en criptomonedas. La operación culmina una investigación de varios años sobre una red internacional de fraude. Las víctimas perdieron en conjunto decenas de millones de dólares. Los sospechosos habrían operado desde Europa del Este y se dirigían principalmente a estadounidenses de habla rusa.
El FBI desmantela una red internacional de estafas con criptomonedas
La oficina del FBI en Nueva York y la Fiscalía de Brooklyn han cerrado conjuntamente 241 páginas web fraudulentas de inversión en criptomonedas. La semana pasada también se incautaron 112 servidores en Estados Unidos y Europa del Este.
La operación es fruto de una investigación de tres años. Según las autoridades, los sospechosos utilizaban una extensa red de páginas web para convencer a las víctimas de que invirtieran en criptomonedas.
Los estafadores habrían operado principalmente desde Ucrania y los países vecinos. Su objetivo era un grupo concreto: los residentes de habla rusa en Estados Unidos.
La red captaba a posibles víctimas mediante anuncios en Facebook que ofrecían atractivas oportunidades de inversión. Quienes respondían acababan en páginas web que aparentaban ser plataformas fiables de inversión en criptomonedas.
En realidad, esas páginas formaban parte de una red fraudulenta. Las víctimas creían estar invirtiendo su dinero, pero acababan perdiendo lo aportado.
El rastreo de las criptomonedas robadas permite identificar a los sospechosos
Las autoridades no solo investigaron las páginas web, sino que también siguieron el rastro del dinero. El seguimiento de las criptomonedas robadas desempeñó un papel importante en las pesquisas.
Según el fiscal Eric Gonzalez, los investigadores pudieron rastrear los movimientos de las criptomonedas robadas e identificar a varios sospechosos.
Este rastreo es una pieza clave de la investigación. Aunque las operaciones con criptomonedas suelen realizarse sin la intervención de un banco, muchas quedan registradas en una red digital pública. Esto permite a los investigadores seguir, en determinadas circunstancias, el destino de los fondos robados.
La fiscal adjunta Alona Katz destacó que la operación también se centró en la infraestructura técnica de los estafadores. Con el cierre de las páginas web y la desconexión de los servidores, las autoridades buscan impedir que esos mismos sistemas se utilicen para estafar a más personas.
La investigación pone de manifiesto el alcance que pueden llegar a tener estas redes. Detrás de páginas de inversión aparentemente independientes puede existir una infraestructura común que capta víctimas a gran escala.
Las estafas con criptomonedas causan pérdidas de miles de millones de dólares en Estados Unidos
La lucha contra las estafas con criptomonedas ha cobrado cada vez más importancia para las fuerzas de seguridad estadounidenses en los últimos años.
La Fiscalía de Brooklyn creó en 2023 una unidad especializada en criptomonedas. Entre sus funciones está investigar fraudes en los que se utilizan monedas digitales para desviar el dinero de las víctimas.
En 2024 ya se incautaron 70 dominios vinculados a pérdidas de unos 5 millones de dólares. Con la última operación, el número total de dominios intervenidos supera los 400.
Mientras tanto, las pérdidas económicas por estas estafas siguen siendo elevadas. Según los datos facilitados por el FBI, los estadounidenses perdieron unos 11.400 millones de dólares en fraudes relacionados con criptomonedas en 2025. La cifra supondría un aumento del 22% respecto al año anterior.
El caso demuestra que los estafadores no siempre necesitan recurrir a métodos técnicos complejos. Un anuncio convincente, una página web de aspecto profesional y la promesa de rentabilidades atractivas pueden bastar para que las víctimas transfieran grandes sumas de dinero.
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