EE UU investiga a un militar que ganó 1 millón de dólares en Polymarket

Un militar estadounidense está bajo la lupa por una serie de apuestas inusualmente acertadas en Polymarket. Según las pesquisas, habría ganado más de 1 millón de dólares al anticipar cuándo se producirían operaciones militares en Irán y Venezuela.

Así se desprende de una información exclusiva de The Wall Street Journal, que cita a fuentes cercanas a la investigación. Las autoridades estadounidenses tratan ahora de determinar si se utilizó información sensible.

El caso forma parte de una ofensiva más amplia contra posibles operaciones con información privilegiada en los mercados de predicción. También está siendo investigado un empleado del gigante auditor KPMG. Según las fuentes, las posibles acusaciones podrían presentarse este otoño.

Apuestas en Polymarket sobre operaciones militares

Según personas conocedoras del caso, el militar estadounidense está siendo investigado desde la primavera. Habría logrado resultados especialmente favorables en apuestas vinculadas a ataques militares en Irán y Venezuela.

Las autoridades examinan de forma más amplia a militares que utilizaron mercados de predicción para apostar sobre el momento o el resultado de operaciones militares. La cuestión central es si tenían acceso a información secreta o a otros datos no públicos.

Polymarket permite a sus usuarios apostar con criptomonedas sobre el resultado de acontecimientos futuros. Además de política y deporte, existen mercados sobre resultados empresariales, precios de criptomonedas, materias primas y sucesos geopolíticos.

La plataforma también ofrece apuestas sobre acontecimientos militares. Es precisamente ahí donde la situación puede volverse delicada si los participantes, por su trabajo, disponen antes que el público de información relevante.

Polymarket afirma que prohíbe el uso de información confidencial robada y de recomendaciones ilegales. Sus normas también impiden operar en mercados cuyo resultado pueda ser influido por el propio usuario. La compañía declinó comentar a The Wall Street Journal investigaciones concretas en curso.

También se investiga a un empleado de KPMG

El caso del militar no es aislado. Según el diario, las autoridades estadounidenses también investigan a un empleado de KPMG.

Esta persona habría apostado en un mercado de predicción sobre si una empresa cotizada concreta superaría las expectativas en sus resultados trimestrales.

La situación podría plantear problemas legales si el empleado, por su trabajo, tenía acceso a información financiera relevante que aún no era pública. KPMG no quiso comentar el caso.

Aún no se ha tomado una decisión definitiva sobre si presentar cargos. Según las fuentes, las acusaciones contra ambas personas podrían llegar este otoño. Podrían ser procedimientos penales o civiles.

Entre otros organismos, participan en las investigaciones sobre operaciones en mercados de predicción fiscales federales de Manhattan y Washington, así como el supervisor estadounidense de derivados, la Commodity Futures Trading Commission.

EE UU amplía su ofensiva sobre Polymarket

Las nuevas investigaciones encajan en una ofensiva más amplia de Estados Unidos contra posibles operaciones con información privilegiada en los mercados de predicción. Los fiscales de Manhattan ya abrieron este año dos causas penales relacionadas con usuarios de Polymarket.

En abril fue acusado el militar estadounidense Gannon Ken Van Dyke. Supuestamente utilizó información secreta para ganar más de 400.000 dólares con apuestas sobre el momento en que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, dejaría el cargo.

Van Dyke se ha declarado no culpable. Su defensa cuestiona además que las normas estadounidenses vigentes contra el fraude en derivados puedan aplicarse a mercados de predicción como Polymarket.

También está siendo procesado Michele Spagnuolo, desarrollador de software de Google. Habría ganado alrededor de 1,2 millones de dólares con apuestas en Polymarket sobre qué personas serían las más buscadas en Google en 2025.

Spagnuolo ha pedido al juez que archive la causa. Su defensa también sostiene que las leyes tradicionales contra el fraude no fueron concebidas para apuestas en mercados de predicción.

Así, la ofensiva estadounidense no gira solo en torno a una posible información privilegiada. Estos casos también pueden definir hasta dónde puede aplicarse la legislación financiera vigente a un mercado de predicciones en rápido crecimiento.

Aunque los usuarios pueden operar de forma anónima en Polymarket, las transacciones en la blockchain son públicas. Por ello, apuestas llamativamente acertadas pueden acabar saliendo a la luz. Cuando las ganancias se envían después a grandes plataformas de intercambio de criptomonedas, las autoridades pueden llegar a identificar quién está detrás de una cartera.

Polymarket asegura que investiga por su cuenta las actividades sospechosas. La plataforma afirma haber comunicado a las autoridades casi un centenar de carteras por posibles indicios de operaciones ilegales.