EE. UU. incauta 400 millones de dólares en criptomonedas de Bitcoin-mixer Helix

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha confiscado definitivamente más de 400 millones de dólares en criptomonedas y otros bienes vinculados a Helix, un antiguo servicio de mezcla de Bitcoin en la dark web. Esto se desprende de una declaración publicada el jueves.

La confiscación sigue a una sentencia de un tribunal federal en Washington D.C. del 21 de enero, con lo cual la propiedad de los activos se transfirió formalmente al gobierno estadounidense. Así concluye un prolongado caso penal contra el operador del servicio.

Helix, clave en el lavado de Bitcoin

Helix operó entre 2014 y 2017 como un servicio de mezcla de Bitcoin. Estos servicios están diseñados para dificultar el rastreo de las transacciones de criptomonedas mezclando pagos de diferentes usuarios.

Según el Departamento de Justicia, Helix era ampliamente utilizado por criminales en la dark web para lavar ganancias de actividades ilegales, incluyendo el narcotráfico. Se estima que el servicio procesó al menos 354,468 Bitcoin, con un valor aproximado de 300 millones de dólares en el momento de las transacciones.

Larry Harmon, detrás del servicio y buscador en la dark web

El mezclador de Bitcoin era operado por Larry Harmon. Además de Helix, también dirigía Grams, un motor de búsqueda diseñado específicamente para ayudar a los usuarios a encontrar mercados populares en la dark web.

Según los fiscales, Helix y Grams formaban una parte crucial de la infraestructura que permitía operar a mercados ilegales en línea. Esta combinación facilitaba tanto la localización de plataformas criminales como el ocultamiento de los ingresos del comercio ilegal.

Conexión automática con mercados de la dark web

Los investigadores afirman que Helix estaba técnicamente integrado de manera avanzada en varios mercados de la dark web. A través de una conexión de software, estas plataformas podían activar automáticamente el mezclador en los pagos de Bitcoin.

Esto permitía que el lavado de dinero se realizara de manera mayoritariamente automatizada y a gran escala. El DOJ informa que los cuerpos de seguridad pudieron rastrear decenas de millones de dólares en ingresos ilegales desde mercados de la dark web hacia Helix.

Arresto y confiscación definitiva

Harmon fue arrestado en febrero de 2020 y en agosto de 2021 se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero. En noviembre de 2024, fue condenado a tres años de prisión.

Además, el tribunal ordenó la confiscación de bienes por valor de más de 400 millones de dólares. La reciente sentencia confirma esta decisión y hace definitiva la transferencia de activos al gobierno estadounidense.

Reducción de pena tras cooperación con la justicia

La pena relativamente menor de Harmon se debe en parte a su cooperación con las autoridades. Proporcionó declaraciones y pruebas en otro importante caso penal contra Roman Sterlingov, el presunto operador del mezclador de criptomonedas Bitcoin Fog.

Cierre de uno de los mayores casos de criptomonedas hasta la fecha

Con la conclusión del caso Helix, se cierra una de las persecuciones más significativas contra los primeros servicios de criptomonedas utilizados para fines criminales. El caso demuestra que las investigaciones de delitos relacionados con criptomonedas son complejas y pueden durar años, incluso después de que cesen las actividades ilegales.

Para la justicia, el resultado es un importante mensaje de que la criminalidad financiera a gran escala también puede ser detectada y castigada en el sector de las criptomonedas.