La policía tailandesa ha detenido a un ciudadano chino de 37 años por su presunta implicación en una red internacional de blanqueo de capitales. La organización habría procesado operaciones sospechosas por unos 75 millones de dólares mediante criptomonedas y divisas. Tras una búsqueda, los agentes lo localizaron en una vivienda de lujo en Bangkok.
El sospechoso habría utilizado más de 133 cuentas bancarias
Según el medio tailandés Khaosod English, el detenido también está en busca y captura en China. Presuntamente, cambiaba criptomonedas y divisas para organizaciones criminales a través de más de 133 cuentas bancarias.
Según los investigadores, la red trataba de ocultar el origen del dinero moviéndolo entre distintas cuentas y divisas. El sospechoso también está acusado de tramitar visados para miembros de organizaciones criminales internacionales.
Para eludir a la policía, habría utilizado documentos falsificados y cambiado las matrículas de los vehículos que utilizaba. Pese a ello, la policía tailandesa logró localizarlo y detenerlo en Bangkok.
Durante la detención, los agentes comprobaron además que su visado llevaba más de tres años caducado. Por ello, deberá someterse primero a un procedimiento judicial en Tailandia antes de poder ser devuelto a China.
Coinbase congela millones de dólares en criptomonedas
La detención se produce en un momento en que las autoridades de distintos países intensifican la lucha contra el fraude por internet y el blanqueo de capitales. La plataforma de intercambio de criptomonedas Coinbase también participa en estos esfuerzos.
La compañía estadounidense ha congelado recientemente más de 3 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a bandas internacionales de estafadores. La medida se adoptó durante Disruption Week, una operación dirigida por una unidad especial del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La operación se centró en redes criminales que estafan a sus víctimas por internet, entre otras vías, mediante falsas oportunidades de inversión.
Las autoridades estadounidenses colaboraron con Meta, Microsoft y Starlink para desactivar los recursos digitales de los estafadores. Según las partes implicadas, se interrumpieron actividades fraudulentas realizadas a través de más de 1,4 millones de perfiles en redes sociales y cuentas de correo electrónico.
La operación también se saldó con varias detenciones por parte de la policía tailandesa.
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