Corea del Sur desmantela red que blanqueó 11 millones de dólares mediante USDT

La policía surcoreana ha desmantelado una gran red acusada de lavar millones de dólares provenientes de fraudes de phishing mediante criptomonedas. Según los investigadores, se movieron más de 11 millones de dólares utilizando la stablecoin USDT. El caso vuelve a poner de manifiesto el papel de las stablecoins en fraudes internacionales y aviva el debate sobre una regulación más estricta.

USDT, protagonista en la operación de lavado de dinero

La policía de Seúl acusó a 23 personas de violar las leyes financieras y las normas sobre transacciones internacionales de dinero. Dos sospechosos principales fueron arrestados.

Según la policía, entre febrero de 2024 y abril de 2025, la red procesó más de 11 millones de dólares a través de USDT (Tether), la mayor stablecoin del mundo. Los sospechosos habrían comprado los tokens, los trasladaron entre intercambios de criptomonedas nacionales e internacionales y luego los convirtieron a divisas extranjeras o won surcoreanos.

Por estos servicios recibieron comisiones. Durante la investigación se incautaron aproximadamente 431.000 dólares en posibles ganancias ilícitas.

Cientos de casos de fraude descubiertos

Durante la investigación, las autoridades analizaron más de 11.300 cuentas vinculadas, revelando 265 casos de fraude individuales.

Entre ellos, se encontraba el phishing telefónico en el que los delincuentes se hacían pasar por bancos o instituciones gubernamentales. También se engañó a las víctimas con inversiones falsas que prometían altos rendimientos.

Se estima que el daño total asciende a unos 17 millones de dólares.

Stablecoins, bajo investigación cada vez más frecuente

Según la empresa de análisis blockchain Chainalysis, las agencias de investigación se enfocan cada vez más en la infraestructura financiera detrás de las organizaciones fraudulentas. Las stablecoins juegan un papel importante debido a su alta liquidez, transacciones internacionales rápidas y valor relativamente estable.

Al mismo tiempo, las transacciones en blockchains públicas son rastreables. Esto permite a las autoridades seguir flujos de dinero y a emisores como Tether congelar fondos cuando están relacionados con actividades criminales.

El caso surge en un momento en que se están desarrollando regulaciones más estrictas para las stablecoins a nivel mundial. Según los expertos, una mejor colaboración entre emisores, intercambios de criptomonedas, bancos y reguladores podría ayudar a detectar estas redes más rápidamente.