Corea del Sur busca actuar con rapidez ante actividades criptográficas sospechosas

El gobierno de Corea del Sur trabaja en nuevas medidas para abordar el abuso en el mercado de criptomonedas de manera más efectiva. Los reguladores financieros están evaluando si pueden congelar preventivamente cuentas de criptomonedas cuando haya sospechas de manipulación de precios. Con esto, el país busca evitar que los sospechosos trasladen sus activos digitales antes de que las autoridades puedan intervenir.

Según la Comisión de Servicios Financieros (FSC), el principal regulador financiero de Corea del Sur, la legislación actual es insuficiente. Los procedimientos legales a menudo retrasan el bloqueo de cuentas, lo que permite que las ganancias potencialmente ilegales desaparezcan de la vista.

Posibilidad de bloquear transacciones temporalmente

La FSC está estudiando la implementación de un sistema que permita suspender temporalmente pagos y transacciones. Esto habilitaría a los reguladores a detener de inmediato transacciones de criptomonedas sospechosas, antes de que el dinero pueda ser blanqueado o transferido a billeteras privadas.

Una medida similar ya existe en el mercado bursátil surcoreano. Allí, las cuentas de personas sospechosas de manipulación de mercado pueden ser congeladas hasta que se determine si hay comercio ilegal. El regulador quiere evaluar si este enfoque también es adecuado para las criptomonedas.

Mercado de criptomonedas especialmente vulnerable al abuso

Según la FSC, el mercado de criptomonedas es especialmente susceptible a la manipulación. Los activos digitales pueden ser movidos rápida y fácilmente, a menudo sin la intervención de entidades centrales. Esto dificulta la intervención posterior.

Las técnicas de manipulación comunes incluyen inflar artificialmente los precios, comprar y vender simultáneamente la misma criptomoneda y operar con información privilegiada. Tales prácticas pueden generar grandes ganancias en poco tiempo, las cuales desaparecen con la misma rapidez. Por ello, se considera cada vez más importante intervenir tempranamente.

La legislación aún no se ajusta a la realidad

Bajo la legislación actual de criptomonedas, las autoridades surcoreanas dependen de órdenes judiciales para congelar activos. Ese proceso lleva tiempo y ofrece a los sospechosos margen para asegurar su dinero.

Al mismo tiempo, las reglas en los mercados financieros tradicionales están más desarrolladas. Desde abril de 2025, las cuentas pueden ser bloqueadas ante sospechas de comercio desleal o venta corta ilegal. Durante una reunión privada en noviembre, la FSC discutió si estos poderes también deberían aplicarse al mercado de criptomonedas.

Parte de una regulación más amplia de las criptomonedas

La posible medida encaja en una estrategia más amplia de Corea del Sur para regular más estrictamente el sector de las criptomonedas. Anteriormente, la Agencia Tributaria Nacional indicó que los activos criptográficos en billeteras frías no están fuera de su alcance. Ante sospechas de evasión fiscal, incluso los dispositivos de almacenamiento offline pueden ser confiscados.

Además, en diciembre, la FSC investigó si las exchanges de criptomonedas deberían ser responsables en un nivel comparable al de los bancos. En tal caso, las plataformas tendrían que compensar a los usuarios por pérdidas debido a hacks o fallos técnicos, incluso cuando no haya negligencia.

Enfoque en la prevención y protección de los inversores

Las recientes propuestas muestran que Corea del Sur está cambiando su enfoque de simplemente proteger a los usuarios a una aplicación activa y preventiva. Al intervenir más rápido y con mayor rigor, el gobierno busca limitar el daño a los inversores y aumentar la confianza en el mercado de criptomonedas.

Con esta estrategia, Corea del Sur intenta igualar cada vez más el sector de las criptomonedas con el mundo financiero tradicional, donde el abuso del mercado tiene menos margen y la transparencia es central.