Comienza la batalla por miles de millones embargados: las empresas singapurenses de Chen Zhi exigen la devolución de fondos

Aumenta la presión sobre las empresas del controvertido empresario Chen Zhi. En Singapur, varias compañías vinculadas a él intentan ahora, a través de los tribunales, obtener acceso a parte de los más de 150 millones de dólares en activos que fueron congelados a finales de octubre. El embargo se produjo poco después de que Estados Unidos señalara a Chen Zhi como pieza clave de una red internacional de centros de estafas en línea.

Empresas singapurenses piden “liberación limitada” de fondos

Documentos consultados por Bloomberg muestran que cuatro empresas registradas en Singapur han presentado una solicitud judicial para liberar parcialmente cuentas congeladas en Malayan Banking y Revolut. Entre ellas figuran DW Capital Holding, el family office de Chen Zhi. También se menciona a Capital Zone Warehousing.

Según su abogado, Clarence Lun, las empresas solicitan una “liberación limitada” de fondos. Es necesaria para pagar salarios, costes legales, alquiler y gastos operativos. En una declaración, la CFO Karen Chen Xiuling afirma que el embargo ejerce una gran presión sobre los empleados. “Esta situación está causando graves problemas para los trabajadores y sus familias”, señala a través de su abogado.

Incautación multimillonaria tras sanciones de EE. UU.

La solicitud llega tras una serie de medidas contundentes contra Chen Zhi, presidente del camboyano Prince Holding Group. Estados Unidos lo incluyó el mes pasado en una lista de sanciones. Lo acusa de dirigir una organización criminal transnacional que opera redes de estafas en línea a gran escala.

Las autoridades estadounidenses sostienen que a través de esas redes se sustrajeron miles de millones a víctimas en todo el mundo. En la misma operación también se incautaron unos 15.000 millones de dólares en Bitcoin. Según el Departamento de Justicia de EE. UU., fue la mayor confiscación de criptoactivos de la historia.

Poco después, Singapur embargó los activos locales de Chen Zhi y Prince Group, entre ellos cuentas bancarias, inmuebles y vehículos por un valor de más de 150 millones de dólares singapurenses.

El grupo sigue negando todas las acusaciones. En una respuesta por escrito, Prince Group afirma que las afirmaciones son “infundadas”. Sostienen que esas acusaciones pretenden “justificar el embargo ilegal de activos corporativos”.

Parte de una ofensiva internacional más amplia

El caso no es aislado. En los últimos meses, combatir las grandes redes asiáticas de estafas se ha convertido en una prioridad mundial. Esta semana, EE. UU. anunció incluso una fuerza especial, la Scam Center Strike Force, destinada a desarticular las organizaciones criminales detrás del fraude relacionado con cripto en el Sudeste Asiático.

En aquel artículo explicamos cómo las agencias de seguridad de EE. UU. sostienen que esas redes se apropian cada año de hasta 10.000 millones de dólares. Lo hacen a través de plataformas cripto falsas y estafas de inversión.

La batalla por los activos multimillonarios será larga y compleja

Aún no está claro si el tribunal de Singapur concederá la liberación de fondos. Las investigaciones en EE. UU. y Singapur siguen en curso, y varias empresas e individuos figuran en listas internacionales de sanciones.

Prince Group ya contrató a un bufete estadounidense para reclamar el Bitcoin incautado. Sostiene que esos activos digitales fueron “retirados de forma ilícita”.

Todo apunta a que la batalla legal en torno a Chen Zhi y su red no ha hecho más que empezar.