Regulación
Un juez federal de Argentina ha ordenado congelar 25 cuentas de criptomonedas en seis plataformas internacionales de negociación.
La medida forma parte de la investigación penal sobre el controvertido token LIBRA, promocionado en su momento por el presidente Javier Milei. Las autoridades buscan determinar dónde acabaron cientos de millones de dólares de inversores desaparecidos.
El juez busca identificar a los titulares de las cuentas cripto
La investigación se centra en el lanzamiento del token LIBRA en febrero de 2025. Después de que Milei difundiera el proyecto en X, su precio se disparó en poco tiempo. Horas después, el token se desplomó casi por completo, causando a los inversores pérdidas estimadas, según distintos cálculos, de entre 100 y 250 millones de dólares.
A petición del fiscal Eduardo Taiano, el juez Marcelo Martínez de Giorgi ordenó a seis plataformas internacionales de criptomonedas congelar las cuentas implicadas e identificar a sus usuarios.
Se trata de diez cuentas en Binance, ocho en Bybit, dos en OKX, dos en CoinEx, dos en Bitfinex y una en FixedFloat.
Las plataformas deberán entregar no solo el historial completo de transacciones, sino también todos los datos recopilados durante los controles de conocimiento del cliente (KYC). Entre ellos figuran documentos de identidad, direcciones IP, cuentas bancarias vinculadas y otros datos administrativos.
El análisis de la cadena de bloques sigue el rastro del dinero
Según las autoridades argentinas, esos datos son necesarios para reconstruir adónde fue a parar finalmente el dinero de los inversores.
Un informe técnico de la división de ciberdelincuencia de la Policía Federal señala que los investigadores siguieron el rastro de los fondos desde las llamadas Team Libra Wallets. Millones de tokens LIBRA se movieron a través del protocolo Meteora de Solana y acabaron agrupados en una billetera central.
Desde allí, los fondos se convirtieron en stablecoins y se repartieron en cientos de transacciones de menor importe enviadas a distintas billeteras.
Según los investigadores, ese patrón apunta al denominado smurfing, una técnica conocida de blanqueo de capitales que consiste en dividir grandes sumas en muchas operaciones más pequeñas para ocultar el origen del dinero.
La promoción de Milei desembocó en una causa penal
La investigación comenzó después de que Javier Milei publicara un mensaje sobre LIBRA en X el 14 de febrero de 2025. El token pasó entonces de alrededor de un centavo a casi cinco dólares. Según la firma de análisis blockchain TRM Labs, su valor de mercado llegó brevemente a unos 4.500 millones de dólares antes de desplomarse cerca de un 89% en tres horas.
Milei eliminó posteriormente su mensaje y afirmó que no tenía vínculos con el proyecto ni conocía sus detalles internos.
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